Fuente.- Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Legislación consolidada el 6/04/2014 en el BOE.
DECLARACIÓN DE MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO-MODELO S1
Procedimiento por el que se declaran los movimientos de entrada y de salida del territorio nacional de efectivo, por un importe igual o superior a 10.000 €, así como los movimientos interiores por el territorio nacional de efectivo, de un importe igual o superior a 100.000 €.
El modelo S1 es la Declaración de Movimientos de medios de pago que tiene que presentar si transporta otras divisas ( libras esterlinas, dólares, etc.) o activos convertibles (cheques al portador, cheques de viaje, etc.) por los importes antes indicados.
Es el ciudadano el que debe realizar la declaración y la puede presentar por vía telemática mediante certificado Clave o en la oficinas de la AEAT. Esta declaración debe de llevarla una vez presentada consigo mientras dure su desplazamiento.
No presentarla ante las autoridades le puede suponer una sanción de entre 600€ y el 50% de los medios de pago que transporte, reteniéndolos hasta que usted presente dicha declaración de manera efectiva.
