DECLARACIÓN MODELO S1

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Fuente.- Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

Legislación consolidada el 6/04/2014  en  el BOE.

DECLARACIÓN DE MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO-MODELO S1

Procedimiento por el que se declaran los movimientos de entrada y de salida del territorio nacional de efectivo, por un importe igual o superior a 10.000 €, así como los movimientos interiores por el territorio nacional de efectivo, de un importe igual o superior a 100.000 €.

El modelo S1 es la Declaración de Movimientos de medios de pago que tiene que presentar si transporta otras divisas ( libras esterlinas, dólares, etc.) o activos convertibles (cheques al portador, cheques de viaje, etc.) por los importes antes indicados.

Es el ciudadano el que debe realizar la declaración y la puede presentar por vía telemática mediante certificado Clave o en la oficinas de la AEAT. Esta declaración debe de llevarla una vez presentada consigo mientras dure su desplazamiento.

No presentarla ante las autoridades le puede suponer una sanción de  entre 600€  y el 50% de los medios de pago que transporte, reteniéndolos hasta que usted presente dicha declaración de manera efectiva.

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